Oferim asistenta juridica in legatura cu implementarea regulilor din aria prevenirii si combaterii spalarii banilor, cum ar fi redactare politici, proceduri si formulare, evaluarea proceselor interne privind cunoasterea clientilor existenti si pentru clientii noi, identificarea si declararea beneficiarului real, dar si sustinere de traininguri interne pentru companii astfel incat sa fie respectate obligatiile in vigoare iar angajatii sa fie familiarizati cu prevederile in materie.
